Суд №2 Костаная вынес приговор руководительнице структурного подразделения финпирамиды Finiko, передаёт Ulysmedia.kz.
Согласно материалам дела, в период с декабря 2019 года по июль 2021 года подсудимая “в группе лиц по предварительному сговору с другими неустановленными лицами распространила через WhatsApp ложную информацию о реализуемых мнимых инвестпрограммах,деятельности проекта Finiko и агитировала потенциальных вкладчиков внести деньги”.
“Незаконно полученные от клиентов деньги сразу же подвергались процедуре «биткойн-миксера», необходимой для усложнения отслеживания транзакции, которые в дальнейшем аккумулировались у организаторов этой противоправной деятельности, а остальная часть направлялась на выплаты дивидендов с целью создания видимости исполнения принятых обязательств для привлечения денег от новых клиентов. В результате преступных действий 12 гражданам причинён материальный ущерб на общую сумму более 42 млн тенге”, – говорится в сообщении суда.
Подсудимая вину не признала.
В итоге суд приговорил её к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС минимальной безопасности. Женщину также лишили права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях на срок до семи лет.
Ранее казахстанцев, подозреваемых в вооружённом нападении и ограблении основателя финанпирамиды Finiko, задержали при попытке покинуть Россию.