В Западно-Казахстанской области суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды «Life is good Hermes Management Ltd», передает Ulysmedia.kz.
Расследование департамента Агентства по финансовому мониторингу показало, что осужденная, позиционируя себя как успешный предприниматель в социальных сетях, предлагала вложить 1 100 евро наличными в ее бизнес. Она обещала жертвам ежегодный доход более 20% в течение 10 лет. За привлечение новых вкладчиков она гарантировала пассивный доход от 2% до 18% от каждого взноса.
В результате осужденная вовлекла 42 лица, которыми вложено в финансовую пирамиду свыше 56 млн тенге. Проведенным в рамках уголовного дела финансовым расследованием по принципу «Follow the money» установлено, что на незаконно полученные денежные средства осужденной приобретена квартира в элитном жилом комплексе столицы стоимостью 85 млн тенге, которая с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на доверенное лицо, - отметили в АФМ.
Суд признал её виновной в создании и руководстве финансовой пирамидой (ст. 217 ч. 3 п. 2 УК) и легализации незаконных доходов (ст. 218 ч. 3 п. 3 УК). Ей назначено 5,6 лет лишения свободы, а квартира направлена на возмещение ущерба пострадавшим.
В 2024 году Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало 42 финансовые пирамиды, причинившие ущерб вкладчикам на сумму более 20 млрд тенге. Виновными признаны 78 человек, а пострадавшим возвращено более 13 млрд тенге.
Кроме того, заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, закрыто 327 чатов в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram», что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан, - добавили в пресс-службе.
Ранее межрайонный суд по уголовным делам города Астаны 16 января вынес приговор в отношении двух женщин, признанных виновными в создании и управлении финансовой пирамидой с привлечением средств в особо крупном размере – 509 млн тенге.