Агентство по финансовому мониторингу предупредило казахстанцев о новом виде мошенничества. Людей обманывают фейковым документом, звонят и выманивают сведения о банковских счетах, передает Ulysmedia.kz.
Как рассказали в АФМ, мошенники распространяют сообщения якобы о проверке в отношении отдельных граждан по месту работы. Их призывают сотрудничать и предоставить некоторые документы.
Чтобы казаться убедительнее, оповещение оформляют на поддельном бланке с логотипом АФМ и фейковой печатью КНБ.
Потенциальным жертвам мошенники звонят и представляются сотрудниками АФМ, в разговоре выманивают информацию о банковских счетах.
“Агентство по финансовому мониторингу не проводит подобные проверки, не направляет запросы и не производит обзвон физических лиц”, – предупредили в агентстве.
Недавно казахстанцев пытались обманывать другим способом.
Схема следующая: мошенники поочередно связываются с жертвами под видом сотрудников сотового оператора, портала eGov и различных финансовых или правоохранительных организаций. Причём каждый последующий собеседник обвиняет предыдущего в мошенничестве. Как и обычно, в начале они пытаются “продлить” срок действия сим-карты жертвы и просят продиктовать код из СМС.
В результате на людей оформляли кредиты или забирали сбережения.
На днях в Алматы ликвидировали офис интернет-мошенников. Под следствием оказались 29 человек.