Бывшего депутата маслихата в Алматинской области подозревают в мошенничестве на сотни миллионов тенге, передает Ulysmedia.kz.
Экс-депутата маслихата Карасайского района подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов.
“С целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в Управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта “Награда” на сумму 947 млн тенге”, – сообщили в пресс-службе АФМ.
По версии следствия, экс-депутат получил незаконно субсидии – половина от якобы затраченной суммы в 474 млн тенге
“Для отмывания этих доходов подозреваемым разработана многоуровневая схема, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения”, – рассказали в Агентстве.
431 млн тенге был обналичен.
Помимо этого, чтобы вовлечь деньги в законный оборот, были проведены операции с ценными бумагами. В результате дополнительно был получен преступный доход в 89 млн тенге. На эти деньги бывший депутат купил 2-комнатную квартиру в Алматы и автомобиль Toyota Highlander.
“На указанное имущество, а также денежные средства в сумме 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге наложен арест. Помимо этого, похищенные у государства 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино в Конаеве”, – сообщили в АФМ.
Подозреваемого взяли под стражу на 2 месяца.
Напомним, в декабре стало известно, что сотрудника акимата Толебийского района Туркестанской области подозревают в незаконном оформлении земли стоимостью 326 млн тенге.
Перед этим мы писали, что в “Казпочте” выявили хищения на сумму более 270 млн тенге.