Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов рассказал, при каких условиях ведомство расследует происхождения дорогостоящего имущества представителей казахстанской элиты в ОАЭ, передаёт Ulysmedia.kz
Отвечая на вопрос журналистов на полях научной конференции в Астане, Женис Елемесов заявил, что Агентство может заняться этим вопросом, в случае, если некие уполномоченные органы представят соответствующее заключение.
По его словам, АФМ не может самостоятельно инициировать проверку.
– Да, конечно, мы заинтересованы. Если у вас есть конкретная информация, что эти активы были добыты преступным путем, можете предоставить эту информацию. Мы не уполномоченный орган, чтобы проводить какие-то проверки. Для этого есть специальные уполномоченные органы, которые проводят проверку, пишут соответсвующие заключения, либо акты и предоставляют в правоохранительные органы.
Если такие заключения или акты к нам поступят, мы обязательно дадим правовую оценку и примем процессуальное решение.
Есть ещё второй вариант. У нас есть субъекты финансового мониторинга. Ежедневно все транзакции, которые проходят, если они превышают пороговые значения, либо имеют подозрительные операции, эта информация предоставляется нашим агентству. Мы проводим глубокий анализ. — сказал он.
Напомним, ранее журналисты опубликовали результаты глобального расследования #DubaiUnlocked.
Стало известно, что ряд казахстанских чиновников и высокопоставленных лиц владеют дорогостоящей недвижимостью в Дубае. Некоторые квартиры были записаны на их детей. Так, в расследовании была отмечена вторая жена Нурсултана Назарбаева Асель Курманбаева, Кайрат Сатыбалды, сын бывшего главы МВД Ерлана Тургумбаева, сын бывшего премьер-министра Серика Ахметова и другие.