В Казахстане растет число жертв криптомошенников. Эксперты рассказали о популярных схемах обмана и дали рекомендации, как избежать потерь, передает Ulysmedia.kz
Как сообщает Fingramota.kz, криптовалютный рынок продолжает оставаться уязвимым из-за слабого регулирования, чем активно пользуются мошенники. Одной из самых распространённых схем остается фишинг – создание поддельных сайтов и рассылок, имитирующих официальные сервисы. Их цель – завладеть персональными данными и деньгами.
Так, жительница Акмолинской области стала жертвой подобного обмана. Она поверила обещаниям "быстрых выигрышей" на фальшивой платформе. Переведя 6,5 млн тенге, женщина обнаружила, что сайт заблокирован, а деньги исчезли.
Еще один популярный способ наживы – классические пирамиды, адаптированные под крипторынок. В Актюбинской области сотрудники финансового мониторинга выявили деятельность компании Harmony Rider Technology, представлявшейся американским производителем электросамокатов.
Организаторы обещали вкладчикам ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов и бонусы за привлечение новых участников. В результате 115 казахстанцев вложили свыше 197 млн тенге. Все деньги переводились на криптовалютный кошелек OKX и выводились на банковские счета мошенников.
Чтобы придать схемам убедительности, аферисты используют имена известных людей. Они создают поддельные аккаунты, а также распространяют дипфейк-видео, где популярные блогеры и даже министры "рекомендуют" вложиться в сомнительные проекты.
Один из казахстанских вайнеров неоднократно предупреждал подписчиков о поддельных Telegram-каналах от его имени, однако злоумышленники продолжают использовать его образ.
Эксперты Fingramota.kz напоминают:
обещание гарантированной прибыли всегда признак мошенничества;
отсутствие White Paper или его слабое содержание должно насторожить;
агрессивная реклама и навязчивые обещания быстрых заработков – сигнал опасности;
анонимность команды проекта почти всегда означает риск;
любые "лёгкие деньги" без усилий – это обман.
Чтобы избежать потерь, специалисты советуют проверять лицензии компаний на сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и изучать независимые отзывы.