В 2023 году подозреваемая оформила два кредита в АО «Банк ЦентрКредит» на общую сумму 115 млн тенге. Она воспользовалаось государственной программой льготного кредитования, субсидируемой АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ», передаёт Ulysmedia.kz.
В АФМ сообщили, что для получения финансирования женщина с сообщинцами предоставила в банк фиктивные документы, включая заведомо ложные отчёты об оценке залогового имущества. Для получения положительного кредитного заключения она привлекла несколько лиц, которые оформили на себя объекты недвижимости, не соответствующие заявленной рыночной стоимости.
В декабре 2023 года подозреваемые оформили ещё один кредит на 155 млн тенге. Его оформили на имя женщины, которая в тот момент находилась в тяжёлом состоянии здоровья.
Под предлогом оформления кредита на приобретение хлебопекарного оборудования сообщники получили у неё доступ к ЭЦП и изготовили фиктивный комплект документов: договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ. Документы якобы подтверждали поставку оборудования от ряда подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Фактически оборудования не было.
Полученные деньги мошенники перечислили на ИП и обналичили. После смерти потерпевшей мошенники продолжили оформлять поддельные документы «задним числом».
Следователи АФМ также установили участие сотрудника банка, который получил 500 тыс тенге за содействие в оформлении кредитных заявок и консультации.
Общий ущерб, причинённый банку, составил 155 млн тенге.
Суд признал их виновными и назначил 5 лет лишения свободы. В доход государства конфисковалии имущество, приобретенное на преступные доходы. Это база отдыха, земельный участок площадью 2000 кв. м, а также нежилое помещение в Астане.
Приговор не вступил в законную силу.
В последние годы в Казахстане стремительно растет число киберпреступлений. По официальным данным, количество интернет-мошенничеств увеличилось на 9% по сравнению с прошлым годом. С начала 2025 года злоумышленники похитили уже 25 млрд тенге. Ulysmedia.kz изучил проблему кибербезопасности, мошеннические схемы и борьбу с ними.