Департамент АФМ по Алматы пресекла работу финпирамиды «Boxy Wealth», передаёт Ulysmedia.kz.
Организаторы финпирамиды позиционировали себя инвестиционной компанией. Они предлагали вкладчикам высокодоходный заработок под видом просмотра рекламы и обещали доходность от 5% до 10% в сутки. Это эквивалентно более 150% в месяц и свыше 1800% в год. Также в финпирамиде были дивиденды за привлечение новых участников через реферальные ссылки — 10% от вложений каждого нового вкладчика.
Деньги перечисляли на банковские карты дроперов. Оттуда они уходили на криптокошельки.
Потерпевшими признали более 180 казахстанцев, которые вложили 230 млн тенге.
Организатора пирамиды поместили под стражу на 2 месяца.
Расследование продолжается.
25 сентября сообщалось о расследовании по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Амир Капитал». Эта финпирамида выдавала себя за международный инвестиционный фонд. На протяжении трех лет организаторы привлекали средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под предлогом получения дохода в размере 5–10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты.