Казахстанцы вложили 89 млн тенге в финпирамиду, дело направили в суд

Детали

Под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, злоумышленники предлагали гражданам программы с «высокой доходностью» от 0,5% до 1,5% в день.

Для участия нужно было пройти регистрацию по реферальной ссылке и внести денежный вклад от 20 до 10 тысяч долларов на криптокошелек. Средства от потерпевших перераспределяли между участниками пирамиды — выплаты производили за счёт новых поступлений. 

Для привлечения участников подозреваемые развернули рекламную кампанию. Они арендовали офисы, проводили презентации и конференции, а также создали Telegram-канал, в котором регулярно публиковали видео, обещающие высокую доходность и безопасность вложений.

В пирамиду успели вовлечь лишь 30 граждан, которые вложили свыше 89 млн тенге.

Уголовное дело направили в суд. 

Статистика

С начала 2025 года АФМ: 

• закончило 90 досудебных расследований в отношении 31 финансовой пирамиды;
• обеспечило возмещение ущерба на 7 млрд тенге;
• заблокировало более 14 тыс интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах;
• закрыло свыше 100 противоправных чата в Instagram и Telegram с общей аудиторией 535 тысяч участников.

В АФМ напомнили о Telegram-боте «Baiqa, piramida!», который позволяет проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. 

Контекст

Ранее в Акмолинской области завершили расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды «S-Group» в Кокшетау. 

Под предлогом инвестиций в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса «S-Pharmaceutical» и другие проекты организаторы обещали вкладчикам гарантированный доход в размере 5% от суммы взноса за каждого нового привлеченного участника. Для участия требовалась регистрация на сайте и взнос от 100 долларов. В финпирамиду вовлекли 59 казахстанцев, которые вложили более 136 млн тенге.