В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что в Шымкенте вынесен приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой «Nazira Gold», передает Ulysmedia.kz.
Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, организаторы обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы.
Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.
“В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тыс вкладчиков. Полученные от них денежные средства организаторы направляли на приобретение дорогостоящих автомашин, земельных участков и квартир”, - сообщили в АФМ.
Приговором суда 9 лиц признаны виновными, и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 10 лет.
Кроме того судом конфискованы денежные средства в сумме 402 млн тенге, 52 единицы транспортных средств, частный дом, 2 квартиры в престижных ЖК, а также 17 кг ювелирных изделий.
Напомним, ранее сообщалось, что более 100 финпирамид выявили в Казахстане за 4 года.