В Кызылординской области завершили расследование дела о незаконном обороте криптовалюты и отмывании денег от продажи наркотиков, сообщает Ulysmedia.kz.
В течение года группа профессиональных отмывателей занималась обменом цифровых активов через платформу Binance. Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 миллиардов тенге.
— Кроме того, участники схемы легализовали 603 млн тенге, полученных от продажи наркотиков. Реализация велась через Telegram-каналы Fresh, Butterfly, CrystalOrganic, Траутвайт НОН киви и SkittyShop. Для переводов использовалась сеть дроп-карт, оформленных на иностранных граждан, — поделились подробностями дела в Агентстве по финансовому мониторингу.
На преступные деньги подозреваемые купили дом, квартиру и пять автомобилей, а также построили семейный ресторан.
По решению суда на всё имущество наложен арест. Дело уже направили в суд.
Несколько месяцев назад в АФМ сообщили о ликвидации 130 теневых площадок для торговли критовалютой.