Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым и выслушал итоги работы ведомства за 2025 год, передаёт Ulysmedia.kz.
За год следователи довели до конца 1135 уголовных дел. Потерпевшим вернули 141,5 млрд тенге. Были ликвидированы 15 организованных преступных групп и закрыты 29 площадок по незаконному обналичиванию денег - через них прокрутили свыше 128 млрд тенге.
Закрыли 22 теневых криптообменника, через которые отмывались деньги от наркоторговли и мошенничества. Заблокировали свыше тысячи нелегальных онлайн-сервисов по обмену криптовалют и около 20 тысяч дроп-карт, использовавшихся для легализации преступных доходов.
Банки и финансовые организации разорвали деловые связи с 2 тысячами компаний и 56 тысячами человек, попавших под подозрение в отмывании денег.
Агентство также вмешалось в крупные госрасходы. По 53 инфраструктурным проектам удалось предотвратить необоснованные траты на 264,2 млрд тенге. Кроме того, пресекли схему со спекуляцией на социальном угле: руководство товарной биржи получало незаконные вознаграждения на 2 млрд тенге.
Ещё один результат - предотвращение дефицита топлива. Выявили контрабандный вывоз за границу 102 тысяч тонн бензина.
Отдельно доложили о борьбе с онлайн-казино. Раскрыты криминальные финансовые потоки на 2,1 трлн тенге при участии 35 платёжных организаций.
В сфере недропользования выявили 625 земельных участков, выданных 437 компаниям, которые так и не начали разведку. Также установили незаконный вывоз более 382 тысяч тонн полезных ископаемых.
Проблемы нашли и в системе ОСМС. Вскрыты схемы искусственного завышения объёмов медуслуг на 26 млрд тенге, включая фиктивное «лечение» уже умерших людей.