Общая стоимость задержанных контрабандных товаров оценивается в 585 млн тенге.
В пресс-службе АФМ РК сообщили, что совместно с прокуратурой выявлен факт контрабанды товаров народного потребления из Китая. Примечательно, что всю операционную работу проводил сам директор компании.
“Общая стоимость незаконно перемещенных товаров из КНР составила более 585 миллионов тенге. Сумма, подлежащая к уплате в бюджет таможенных платежей и налогов” – более 125 миллионов тенге”, – отметили в агентстве по финансовому мониторингу.
Досудебное расследование проводится в отношении руководства ТОО Group of the Companies TDA по статье 234 части 2 УК РК. Руководство компании обвиняют в экономической контрабанде. Её директор задержан.
Известно, что Group of the Companies TDA зарегистрирована в 2014 году. В компании трудятся около 20 человек. Руководитель – Али Жанбулатович Клышпаев. ТОО в основном занимается оптовой торговлей широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации. Юридический адрес компании – Алматинская область, Карасайский район, село Шамалган, ул. Ауэзова, д. 66. По информации из открытых источников, доходы Group of the Companies TDA в прошлом году составили 435 970 158 057 тенге.