Новость о том, что один из казахстанских банков участвовал в перекачке суммы, эквивалентной 7 трлн тенге, из одной зарубежной страны в другую через свои каналы, уже стала косвенной причиной нескольких скандалов в казахстанских коридорах власти. И самая главная интрига – кто из нескольких десятков казахстанских банков мог это сделать? Ulysmedia.kz попытался прояснить этот вопрос у главы Нацбанка, но у Тимура Сулейменова особого желания обсуждать эту тему, не возникло.
Как сообщили источники редакции, банком, «перегнавшим» крупную сумму, может быть Банк ЦентрКредит, основным владельцем которого является № 21 в списке самых богатых казахстанцев Бахытбек Байсеитов.
Однако, согласно полученному нами официальному ответу банка, они к этому скандалу непричастны.
- Подобные незаконные или сомнительные операции Банком не проводились. Банк строго соблюдает законодательство РК и все действующие международные экономические санкции. Санкционные перечни регулярно обновляются и контролируются. Банк непрерывно проводит и совершенствует систему финансового мониторинга, которая включает в себя процессы контроля операций по выявлению рисков, связанных с любыми возможными нарушениями, - твердо заявили нам в БЦК.
Но кто же тогда? Так как иных зацепок у нас не было, мы озвучили информацию, полученную от наших источников – о возможной причастности к скандалу Банка ЦентрКредит – в ходе брифинга Нацбанка.
Тимур Сулейменов на громкое название никак не отреагировал, но и опровергать не стал, лишь сообщил, что проверки продолжаются.
- Как я уже говорил, Берик Шолпанкулов по собственному желанию покинул свой пост, а все остальное покажет проверка.
На уточняющий вопрос – а что же с БЦК? Тимур Сулейменов вновь сослался на проверку, которую ведут Нацбанк, АРРФР и АФМ вместе.
- Проверка производится в отношении ни одного банка, а в отношении банковской системы в целом, - сказал Тимур Сулейменов.
Ранее Тимур Сулейменов заявлял, что основным «проверяющим» по этой информации назначено агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
Напомним, 28 января Касым-Жомарт Токаев заявил, что один из казахстанских банков в 2025 году перевёл за рубеж более 7 трлн тенге (порядка $14 млрд), полученных из сопредельного государства. Президент назвал это «возмутительным фактом» и поручил регуляторам усилить контроль за незаконными финансовыми операциями. Однако в тот же день Акорда удалила это сообщение на своих площадках в Сети, что только подогрело спекуляции.
Берик Шолпанкулов ушёл с поста зампреда Нацбанка после того, как публично попытался объяснить историю с выводом 7 трлн тенге. В Акорде сказали, что сделал он это «согласно поданному заявлению».