В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о расследовании по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sirius Energy», передает Ulysmedia.kz.
Организатор, представляясь представителем чилийской компании «Sirius Energy», убеждал граждан инвестировать средства в проекты с высокой доходностью в сфере возобновляемых источников энергии.
“Средства принимались исключительно в криптовалюте USDT, после чего открывались личные кабинеты с отображением условных бонусов. С целью привлечения вкладчиков подозреваемый открыл офис в Алматы и Астане, проводил регулярные тренинги, рекламировал себя через социальные сети в Instagram и TikTok, а также зарегистрировал ТОО на третье лицо для создания видимости легальной деятельности, которая на деле не осуществлялась”, - сообщили в АФМ.
В результате 380 граждан стали жертвами финансовой пирамиды.
Один из потерпевших по убеждению организатора оформил кредит на 3 млн тенге для инвестирования в проект, рассчитывая на обещанную высокую прибыль.
Выплаты так и не последовали, и теперь он вынужден самостоятельно погашать кредит с процентами. С санкции суда на банковские счета организатора наложен арест.
Напомним, ранее сообщалось, что более 100 финпирамид выявили в Казахстане за 4 года.