В Нур-Султане осуждена группа "обнальщиков", причинившая ущерб государству на 6 млрд тенге, передает Ulysmedia.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Операция по пресечению преступной деятельности в сфере незаконного обналичивания денежных средств проведена столичным департаментом АФМ.
«В обход законных процедур преступники обналичивали средства, выписывая фиктивные счета-фактуры от 35-ти подконтрольных предприятий, фактически не оказывая услуги и не занимаясь выполнением работ и отгрузкой товаров», - говорится в сообщении.
Суд приговорил шестерых виновных к различным срокам лишения свободы. Все подсудимые сроком на 10 лет лишены права занимать руководящие должности в предпринимательской деятельности.