Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области пресек деятельность группы, занимавшейся выводом мошеннических средств через "дропперов", передает Ulysmedia.kz.
Организатор схемы координировал использование счетов третьих лиц для обналичивания и перевода преступно полученных денег, привлекая сообщников и "дропперов", получавших за участие от 200 до 350 долларов. Так, в октябре 2025 года через счета студента в Уральске провели операции с деньгами, полученными от интернет-мошенничества, которые затем перевели за рубеж. Когда владелец счетов обратился в правоохранительные органы, организатор и сообщники оказывали на него давление.
- Его незаконно удерживали в квартире, где под угрозой насилия заставили сдать мобильный телефон в ломбард, а вырученные деньги разделили между собой. Кроме того, подозреваемые сопровождали потерпевшего в банках и административных органах, пытаясь добиться снятия ограничений со счетов, - говорится в сообщении АФМ.
Организатор схемы заключен под стражу, шестерым соучастникам избраны меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде. Дело передано в суд.
- Агентство по финансовому мониторингу предупреждает: участие в схемах «дропперства», включая передачу банковских реквизитов и доступа к счетам, является противоправным деянием и может повлечь уголовную ответственность.
Гражданам настоятельно рекомендуется проявлять бдительность и не допускать использования своих банковских счетов в незаконных финансовых операциях, - добавили в ведомстве.
Продали свои банковские счета: студентов осудили в Карагандинской области.
