Департамент АФМ по Шымкенту пресек деятельность преступной группы, которая занималась незаконным игорным бизнесом, передает Ulysmedia.kz.
Житель города организовал подпольное интернет-казино через мобильное приложение. Казино работало круглосуточно и привлекало игроков из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Игроки пополняли счета, получая «фишки», а организаторы брали комиссию с каждого стола в размере 3-5%. Для сокрытия финансов использовались банковские счета «дропперов», включая иностранцев, которые получали вознаграждение - от 100 до 200 тыс. Общий оборот по ним превысил 557 млн тенге. Кроме того, в ходе обыска у организатора обнаружено и изъято наркотическое вещество.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.
- Важно отметить, что участники азартных игр понесли серьёзные финансовые потери — в отдельных случаях до 30 миллионов тенге.
Простота доступа и отсутствие верификации делают онлайн-казино особенно опасными, - сообщили в АФМ.
Ранее стало известно, что Агентство по финансовому мониторингу объявило в межгосударственный розыск казахстанского блогера Ильяра Ювашева. Он подозревается в пособничестве в организации деятельности незаконного интернет-казино.
