Астанинский департамент Агентства по финансовому мониторингу расследует дело в отношении Молдир Суюншали — известной бизнес-леди, руководительницы нескольких строительных компаний. Её подозревают в особо крупном мошенничестве, сообщает Ulysmedia.kz.
По информации АФМ, в 2021–2024 годах Суюншали через подконтрольные компании привлекала деньги дольщиков на строительство коттеджного городка Nura Elite. С покупателями заключали предварительные договоры купли-продажи. По проекту планировали возвести 37 коттеджей и 24 таунхауса. Но таунхаусы не достроили до сих пор, хотя застройщик обещал завершить работы до четвёртого квартала 2023 года.
— Потерпевшими признаны 56 лиц. Общая сумма привлечённых средств составила 3,9 млрд тенге. При этом часть денег, 322 млн тенге, перечислена на счета самой Молдир Суюншали, её супруга и матери, а 145 млн тенге были обналичены, — утверждают в АФМ.
Часть денег, полученных от дольщиков, застройщица потратила на покупку земельного участка в Астане, где собиралась реализовать другой проект — возвести ЖК «Асылхан».
Следствие также установило, что один из коттеджей в Nura Elite Суюншали использовала в качестве залога по личным обязательствам, а потом переоформила на других людей. Коттедж, находившийся в залоге, успели несколько раз перепродать.
В АФМ указывают, что Молдир Суюншали заключала с покупателями договоры, в которых говорилось о передаче прав на земельные участки. Но у неё не было законных оснований распоряжаться землёй.
Вдобавок всплыли связи между Суюншали и осуждённой за мошенничество главой благотворительного фонда «Біз біргеміз» Перизат Кайрат. Следствие выяснило, что глава строительной компании объявила, что передаёт квартиру нуждающейся в жилье женщине через этот фонд.
Однако на тот момент у Суюншали не было разрешений на возведение жилого комплекса, о котором шла речь. Более того, само строительство даже не начиналось.
Сейчас Молдир Суюншали по решению суда находится под домашним арестом, в её отношении продолжается расследование.
Молдир Суюншали — известная предпринимательница, основательница компании MM Group. Она фигурировала в рейтинге казахстанского Forbes «30 до 30», объединяющем наиболее перспективных молодых бизнесменов. До того, как заняться строительным бизнесом, Суюншали некоторое время работала концертным директором популярного рэпера Jah Khalib.
Бизнес Молдир Суюншали начался с ремонтных работ, затем её компания стала получать субподряды от застройщиков и в конце концов сама начала строить крупные объекты. Главную ставку MM Group сделала на строительство дешёвых коттеджей в столице. Первый проект, Nura Premier, реализовать так и не удалось — по словам самой Суюншали, из-за недобросовестности партнёров. Тогда компания его переформатировала и объявила о строительстве коттеджного городка Nura Elite на левобережье Астаны.
Проект столкнулся с многочисленными задержками при строительстве. Многие дольщики выражали недовольство, некоторые обратились в правоохранительные органы из-за срыва сроков. В 2024 году в отношении застройщика возбудили уголовное дело, но Генеральная прокуратура его прекратила. В июне 2025-го суд в Астане отменил решение Генпрокуратуры, постановив возобновить расследование.
Сама Молдир Суюншали ранее комментировала ситуацию в СМИ — по её словам, коттеджи в Nura Elite были достроены ещё в 2023 году, но у компании возникли сложности при подведении сетей, которым должен был заниматься акимат. В то же время адвокаты дольщиков указывали, что стройку фактически заморозили. Таунхаусы в коттеджном городке, по их утверждению, находились в критическом состоянии.
Тем временем стало известно, что Перизат Кайрат, с которой была связана Молдир Суюншали, после приговора за мошенничество работает в колонии уборщицей.