Платежи казахстанцев с мобильного баланса возьмут под контроль

Подробности 

‎На площадке Агентства по финансовому мониторингу прошла встреча с операторами сотовой связи — Tele2, Altel, Beeline, Kcell и Activ. Основной темой стало пресечение финансовых потоков, используемых в незаконном игорном бизнесе. АФМ показало схемы проведения платежей в онлайн-казино через списание средств с мобильных балансов абонентов. 

‎Комментарий 

‎- Так, 7 апреля т.г. осуществлены контрольные закупки на 10 интернет-ресурсах, имеющих признаки онлайн-казино, с использованием сервисов всех операторов сотовой связи. Результаты показали доступность проведения платежей через мобильные балансы, что подтверждает наличие функционирующих финансовых каналов, - сообщили в АФМ.

‎Поручения 

‎Агентство дало поручения операторам по усилению контроля за транзакциями, включая:

• ‎внедрение механизмов выявления и блокировки подозрительных платежей; 
• ‎проведение постоянного мониторинга интернет-ресурсов с признаками незаконной игорной деятельности; 
• ‎ограничение доступа к финансовым операциям в адрес нелегальных игровых платформ. 

‎Контекст 

‎Аналитики подсчитали, на сколько подорожала мобильная связь в Казахстане по итогам марта.