Генпрокуратура добилась конфискации коммерческой недвижимости и незаконного дохода у гражданина Турции, сообщает Ulysmedia.kz. Иностранец легализовал миллионы, заработанные на фиктивных счетах-фактурах в Алматы.
Как установило следствие, предприимчивый иностранец организовал в Алматы незаконную схему. Через подконтрольные компании он выписывал фиктивные счета-фактуры без реального выполнения работ и поставки товаров. Общая сумма липовых сделок превысила миллиард тенге.
Полученную преступным путем выгоду гражданин Турции решил «отмыть» — на теневые доходы он приобрел нежилое помещение в Астане и официально сдавал этот офис в аренду, получая уже «чистый» пассивный доход.
Суд первой инстанции признал иностранца виновным и приговорил его к лишению свободы, однако применил закон об амнистии. При этом самый важный вопрос — об обязательной конфискации купленного на преступные деньги офиса и доходов от его аренды — суд тогда почему-то обошел стороной. Генпрокуратура не согласилась с таким решением и внесла кассационный протест.
Вышестоящий суд изменил предыдущие акты и назначил осужденному дополнительное наказание. В собственность государства были безвозвратно обращены как само нежилое помещение в столице, так и весь доход, который иностранец успел выручить от его сдачи в аренду.