Агентство по финансовому мониторингу разоблачило преступную схему по выманиванию денег, действовавшую в 14 регионах Казахстана, сообщает Ulysmedia.kz.
По информации АФМ, речь идёт о проекте под названием CVK. Его позиционировали как маркетплейс — казахстанцам предлагали инвестировать в «магазины» с фиксированной доходностью. За счёт агрессивной рекламы организаторы схемы успели привлечь около полутора тысяч вкладчиков. Но на самом деле под видом маркетплейса работала очередная финансовая пирамида.
Вкладчики могли видеть в личных кабинетах информацию о выполненных заказах и отправке товаров, но всё это было ложью: никаких реальных магазинов у CVK не было. Новых инвесторов заманивали обещаниями денежных бонусов и подарков. Организаторы проекта проводили закрытые ужины, презентации и даже открывали офисы, чтобы замаскироваться под заслуживающую доверия компанию. В итоге мошенникам доверились около 1,5 тыс. человек по всему Казахстану.
На практике деньги вкладчиков просто выводили на счета создателей CVK через криптовалюту. В рамках расследования АФМ уже заморозило криптоактивы стоимостью 474 тыс. долларов.
В отношении подозреваемых продолжается следствие. Казахстанцев, пострадавших от действий CVK, просят обращаться в АФМ и правоохранительные органы.
Ранее стало известно, что в Казахстане массово распространяется новая мошенническая схема с тарифами мобильной связи.