Крупную сеть нелегального онлайн-казино раскрыли в Казахстане, сообщает Ulysmedia.kz. По данным Агентства по финансовому мониторингу, платформа Nomad Poker с оборотом свыше 7,5 млрд тенге управлялась гражданами Казахстана из Грузии, а деньги проводились через десятки подставных банковских счетов.
Следствие считает, что казино работало круглосуточно на базе мобильной платформы Club GG Poker. Игроки могли делать ставки и выводить выигрыши, а новых пользователей привлекали через соцсети, мессенджеры и рекламу.
По данным АФМ, в схему были вовлечены более 20 тысяч человек. Для сокрытия денежных потоков организаторы использовали так называемых дропперов — людей, на которых оформлялись банковские карты и счета. Ради этого в Казахстан специально завозили иностранных граждан, обещая им до 400 долларов за оформление банковских карт и мобильного банкинга.
Всего следствие установило использование более 60 подставных счетов, через которые прошло свыше 7,5 млрд тенге.
Суд уже арестовал квартиру в Алматы, три автомобиля и 158 млн тенге, находившиеся на счетах дропперов. Расследование продолжается.