В крупных казахстанских банках ужесточили требования для нерезидентов, передаёт Ulysmedia.kz со ссылкой на Forbes.
Так,в банках Halyk и Forte требуют трудовой договор с местной компанией, подтверждение о прохождении обучения в казахстанских образовательных учреждениях или иное подтверждение деятельности на территории страны. Хотя ещё примерно 1,5 месяца назад таких требований не было.
В банке “Алтын” открыть счёт нерезиденту вообще нельзя, хотя ещё в начале мая такая возможность была. Открыть счёт по паспорту и ИИН россиянин сможет в “Центркредите” и Kaspi банке, но последний годится только для платежей внутри Казахстана.
По мнению эксперта, банки приняли решение более тщательно проводить проверку, чтобы избежать вторичных санкций и не нарушать законодательство, противодействующее отмыванию денежных средств. Тем более что клиент может оказаться под санкциями или помогать другому лицу в обходе санкций.
В конце марта сообщалось, что Нацбанк предупредил БВУ о рисках при выпуске карт Visa и Mastercard для россиян. Регулятор посоветовал консультироваться с платёжными системами, прежде чем выпускать карты российским клиентам. С 24 февраля казахстанские банки открыли 11 940 счетов для физлиц – резидентов России и Беларуси.
Напомним, после российского вторжения в Украину активы Центробанка РФ на Западе заморозили, а ряд банков отключили от системы SWIFT.
