Суд в Актау вынес приговор организаторам финансовой пирамиды Sax Invest, которая выманила миллиарды тенге у клиентов, обещая им прибыль от добычи алмазов в Африке, сообщает Ulysmedia.kz.
По информации АФМ, организаторы Sax Invest обманывали казахстанцев целых четыре года, с 2018-го по 2022-й. Пирамида маскировалась под инвестиционный фонд. Клиентам Sax Invest предлагали вкладываться в ценные бумаги и финансовые инструменты, а также в международный проект по добыче алмазов в африканских странах.
Мошенникам доверились многие жители Актау, а также вкладчики из Астаны, Актобе и Уральска. Общее количество обманутых превышает тысячу человек. Объём полученных средств — более 9 млрд тенге. Причём существенная часть денег поступала не на счета самой компании, а шла в карман непосредственно организаторам финпирамиды.
Эти средства мошенники впоследствии тратили на покупку недвижимости, строительство дома и другие личные нужды. Часть денег они проиграли в казино.
Восьмерых организаторов Sax Invest приговорили к лишению свободы на сроки от шести до семи лет. Суд конфисковал их дом и цифровые активы, а также арестовал другое имущество — два автомобиля, две квартиры и участок земли.
Пока решается вопрос о выплате компенсаций пострадавшим по гражданским искам, так что эти машины и недвижимость могут либо обратить в доход государства, либо продать и перечислить выплаты потерпевшим.
Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее мы писали, что мошенники нашли новый способ обманывать казахстанцев: они выманивают деньги под предлогом вложений в «ИИ-разработки» и «трейдинг с помощью нейросетей».