Кассационный суд поставил точку в деле финансовой пирамиды Nazira Gold, оставив без изменений приговор ее организатору, сообщает Ulysmedia.kz. Осужденная проведет 10 лет в колонии, а государству перейдет имущество на сотни миллионов тенге.
По данным суда, с мая 2024 года по февраль 2025 года под обещания высокой доходности женщина привлекла от вкладчиков свыше 1,2 млрд тенге. Деньги, как установило следствие, тратились на покупку элитных автомобилей, недвижимости и драгоценностей, которые затем оформлялись на родственников и других лиц, чтобы скрыть их происхождение.
В доход государства конфискованы 392,9 млн тенге наличными, 17,8 килограмма золотых ювелирных изделий стоимостью 896,3 млн тенге, 52 автомобиля, жилые дома, квартиры, коммерческая недвижимость, а также серебряные изделия.
Потерпевшими по делу признан 151 человек. Для части из них суд уже взыскал материальный ущерб, остальным разъяснен порядок обращения с гражданскими исками.
Организатор пирамиды признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере, создании и руководстве финансовой пирамидой, а также легализации имущества, добытого преступным путем. Ей назначено 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и семилетним запретом заниматься деятельностью, связанной с привлечением денег и инвестиций. Исполнение наказания отсрочено на один год из-за наличия малолетнего ребенка.
Защита просила отменить приговор, считая квалификацию действий неверной, а наказание — слишком суровым. Представитель части потерпевших настаивал, чтобы конфискованное имущество в первую очередь направили на возмещение ущерба.
Кассационный суд не нашел оснований для пересмотра дела. При этом он отдельно подчеркнул: требования потерпевших должны быть удовлетворены прежде, чем конфискованное имущество поступит в доход государства. Кассационные жалобы оставлены без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.