Казахстанца, которого объявили в международный розыск по делу об обналичивании свыше 2,5 млрд тенге, нашли в Южной Корее и вернули в Казахстан, сообщает Ulysmedia.kz.
По версии следствия, беглец был участником организованной группы, которая, как считает АФМ, годами использовала фирмы-«пустышки» для ухода от налогов и вывода денег из оборота.
Схема, по данным следствия, была построена следующим образом: предприятия приобретали и перерегистрировали на номинальных руководителей, после чего через их банковские счета проводили финансовые операции. В налоговую отчетность вносились заведомо искаженные сведения, а затем деньги обналичивались.
- Одним из предприятий, использовавшихся в данной схеме, являлось ТОО «Сфера», заместителем директора которого в 2014 году назначен Байболов У.М. В результате с расчетных счетов ТОО участниками группы обналичено более 2,5 млрд тенге, – сообщили в АФМ.
Еще свыше миллиарда тенге составила сумма доначисленных налогов.
Байболов ранее был объявлен в международный розыск. При содействии Интерпола его удалось задержать в Республике Корея и вернуть в Казахстан. Суд санкционировал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается. Детали дела в АФМ не раскрыли, ссылаясь на тайну следствия.