Департаментом АФМ города Нур-Султан пресечена деятельность финансовой пирамиды «Sincere Systems», замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, сообщает Ulysmedia.kz
Как сообщают в агентстве по финансовому мониторингу, организаторы финансовой пирамиды предлагали доверчивым гражданам вносить большие суммы в инвестиционные проекты, обещая получение высокого вознаграждения за счет привлечения новых участников.
На данный момент начато досудебное расследование в отношении должностных лиц компании по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору.
Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.
Ранее редакция Ulysmedia.kz сообщала о возбуждении дела в отношении потребительского кооператива GAP по статье «Создание и руководство финансовой пирамидой», а также о выявлении финансовой пирамиды в городе Костанае.
