По данным следствия, группа обеспечивала работу трёх незаконных онлайн-казино — Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino. Через подставные банковские счета прокачали более 110 млн тенге, сообщает Ulysmedia.kz.
По версии АФМ, один из участников, иностранец, искал людей, готовых за 200 долларов сдать доступ к своим банковским счетам. Найденных дропперов он привозил в Казахстан, сопровождал в ЦОН для оформления ИИН, а затем вёл в банк открывать счета.
— Таким способом он получил доступ к счетам 15 иностранцев и предоставил свой собственный. Через все 16 счетов принимали и обрабатывали деньги игроков с помощью онлайн-платформы Rocket.do, — рассказали в АФМ.
Одного подозреваемого арестовали, троих отпустили под подписку о невыезде. Уголовное дело направили в суд.
Ранее мы писали, что АФМ раскрыло крупную сеть нелегального онлайн-казино Nomad Poker с оборотом свыше 7,5 млрд тенге. Платформа управлялась гражданами Казахстана из Грузии, а для сокрытия денег в страну тоже завозили иностранных дропперов. Им обещали до 400 долларов за оформление карт. Суд арестовал квартиру в Алматы, три автомобиля и 158 млн тенге на счетах.