В Казахстан из Турции экстрадировали руководителя одного из подразделений «The Finiko». Женщина находилась в международном розыске с 2022 года, сообщает Ulysmedia.kz.
Операцию провели сотрудники АФМ Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации прокуратуры.
По данным следствия, реального бизнеса или инвестиционной деятельности у «The Finiko» не было. Деньги прежним участникам выплачивали за счет новых вкладчиков. За счет этого создавалась видимость доходности, а в схему продолжали привлекать новых людей.
Следствие считает, что при участии подозреваемой в финансовую пирамиду привлекли более 160 млн тенге вкладчиков. Кроме того, в рамках досудебной конфискации государству передали принадлежащий ей земельный участок стоимостью 221 млн тенге.
Ранее по этому уголовному делу троих фигурантов приговорили к срокам до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается. Другие детали дела пока не раскрывают.