В Костанайской области суд приговорил двоих местных жителей к двум годам лишения свободы за подпольную микрофинансовую деятельность и отмывание денег, сообщает Ulysmedia.kz.
В 2024–2025 годах осуждённые создали четыре компании: «Союз-Костанай», «Экспресс Тенге», Express Gold и Express.com. Сеть работала в районных центрах и сёлах области, где жители не могли получить банковский кредит.
Клиентам предлагали деньги под залог ювелирных изделий. За пользование займом начисляли 0,4% в день. Письменных договоров с заемщиками не заключали. Чтобы придать сделкам легальный вид, использовали фиктивные документы, в которых проценты маскировали под «комиссию за отсрочку реализации товара» или «плату за хранение».
За два года услугами воспользовались более 1 600 человек. Доход от нелегальной деятельности превысил 579 млн тенге.
Суд назначил обоим по два года лишения свободы и конфисковал имущество: пять квартир, три автомобиля и два земельных участка. Приговор пока не вступил в силу.
Ранее мы писали, что в Костанае осудили ещё одного подпольного ростовщика. Тот выдавал займы под залог имущества, начисляя клиентам до 120% годовых. За это время он заработал свыше 1 млрд тенге, а жертвами схемы стали более 50 человек. Суд приговорил его к 2 годам и 8 месяцам тюрьмы и конфисковал четыре квартиры, два участка, Mercedes-Benz G500, Dodge RAM 1500 и Hyundai Santa Fe.