В Шымкенте суд приговорил двух организаторов нелегальных онлайн-казино к четырём годам лишения свободы. Через платформы Bingo-37 и Lotoboom они прокрутили 3,1 млрд тенге, а на преступные доходы купили автомобили и землю на сумму более 200 млн тенге, сообщает Ulysmedia.kz.
Потенциальным игрокам через WhatsApp отправляли сообщения с предложением участвовать в азартных играх. После обращения человеку создавали аккаунт, выдавали логин и пароль, а также реквизиты для перевода денег.
- Для приёма ставок и выплаты выигрышей использовали банковские счета 14 дропперов, - сообщили в АФМ.
На преступные доходы организаторы приобрели имущество на сумму более 200 млн тенге. Среди покупок значатся автомобили BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza, SsangYong Rexton, а также два земельных участка. Всё имущество конфисковали в доход государства.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее Агентство по финмониторингу раскрыло похожее дело в Мангистауской области. Там организатор онлайн-казино на базе той же платформы bingo37.pro прокрутил через подставные счета более 3,1 млрд тенге. Он привлёк дропперов из Грузии и Таджикистана, которые специально приезжали в Казахстан для открытия счетов. Организатора задержали в Грузии и экстрадировали в Казахстан. У него конфисковали Porsche Cayenne и Lexus GX 460.