Столичный департамент АФМ закончил расследование о нелегальных онлайн-казино Nomadgames, Sultangames и их зеркальных сайтах. По версии следствия, принимать деньги игроков им помогали сотрудники казахстанских банков, сообщает Ulysmedia.kz.
Подробности схемы раскрыли в АФМ. Дело уже направили в суд. Однако какие банки участвовали в схеме, агентство не назвало.
Деньги игроков принимали через платёжные организации, банковские терминалы, электронные кошельки и криптовалюту. По данным АФМ, сотрудники банков подключали казино к платёжной системе и заключали договоры без обязательной проверки.
Интернет-терминалам присваивали ложные MCC-коды. Так называют четырёхзначный код, по которому банк определяет, чем занимается продавец, принимающий оплату картой. Платежи казино выглядели как законные ставки у букмекеров или обычная торговля.
— В результате через электронные терминалы провели операции больше чем на 188 млрд тенге, — сообщили в АФМ.
Чтобы отмыть деньги, подозреваемые использовали подконтрольное ТОО. По фиктивному договору на его счета поступило 10 млрд тенге. Затем деньги переводили в криптовалюту и отправляли на кошельки подозреваемых. Следствие нашло переводы на 19 млн USDT, криптовалюты, привязанной к доллару США.
Суд арестовал три квартиры, шесть машин, криптовалюту и деньги на банковских счетах на 1,4 млрд тенге. Троих подозреваемых держат под стражей, ещё троих отпустили под залог, двое находятся под подпиской о невыезде.
Ранее АФМ раскрыла нелегальное онлайн-казино Nomad Poker с оборотом больше 7,5 млрд тенге. Его организаторы, граждане Казахстана, управляли платформой из Грузии. Деньги проводили больше чем через 60 подставных счетов, а ради этого в Казахстан завозили иностранцев и платили им до 400 долларов за оформление карт.