В Павлодаре предпринимательницу подозревают в переводе более 100 млн тенге, предположительно полученных преступным путём. По версии следствия, для этого женщина использовала банковские карты своих сотрудников, которые даже не подозревали о происходящем, сообщает Ulysmedia.kz.
По данным департамента экономических расследований Павлодарской области, всё происходило в 2024-2025 годах. Подозреваемая владела несколькими бутиками одежды. Как считают следователи, она обманом получала доступ к банковским картам своих работников, объясняя это необходимостью проводить платежи для развития бизнеса, пишет “Ирбис”.
Предпринимательница уверяла сотрудников, что через один кассовый аппарат не удаётся проводить большие суммы, а из-за крупных оборотов бизнес может попасть под уплату НДС.
На самом деле, по версии следствия, через чужие счета переводились деньги, связанные с интернет-мошенничеством и другими преступлениями.
- Данные граждане об этих переводах не ведали. Она говорила, якобы для раскрутки бизнеса, что один кассовый аппарат не успевает проводить большие суммы, мы подпадаем под НДС. Под этим предлогом получала карточки и переводила чужие денежные средства, полученные от интернет-мошенничества и других преступлений, - рассказал заместитель руководителя департамента экономических расследований Павлодарской области Галиаскар Касымов.
Расследование дела завершено. Окончательную правовую оценку действиям предпринимательницы должен дать суд.