В Кызылординской области суд осудил двоих организаторов незаконного криптообменника. Через Binance они продали криптовалюту больше чем на 1 млрд тенге, а один из них отмывал деньги наркоторговцев, сообщает Ulysmedia.kz.
Мужчины торговали криптовалютой через P2P-площадку Binance, где пользователи покупают и продают её напрямую друг другу. Разрешения у них не было. В Казахстане же обменивать криптовалюту на деньги законно можно только на площадках МФЦА. На незаконном обмене осуждённые заработали 178 млн тенге.
Один из осуждённых отмывал деньги, которые наркоторговцы получали от продажи наркотиков. Для этого он привлекал дропперов. Через их счета прошло больше 600 млн тенге.
Эти деньги превращали в криптовалюту и отправляли на кошельки наркоторговцев. Всего туда перевели 277 тысяч USDT, это стейблкоин, привязанный к доллару.
На заработанное осуждённые покупали грузовики и прицепы и оформляли их на близких родственников. Машины потом сдавали в аренду компаниям.
Суд назначил осуждённым три и два года ограничения свободы. В доход государства конфисковали четыре единицы спецтехники и больше 1 млрд тенге преступного дохода.
Приговор уже вступил в законную силу.
Напомним, в сентябре 2025 года министр цифрового развития Жаслан Мадиев пообещал ввести лицензии для криптообменников, чтобы они могли законно работать по всей стране. По подсчётам Нацбанка, казахстанцы тогда уже потратили на криптовалюту в серой зоне около 15 млрд долларов.
