В СКО осудили троих казахстанцев за незаконный обмен криптовалюты, передает Ulysmedia.kz.
Департамент Агентства финансового мониторинга (АФМ) по Северо-Казахстанской области завершил расследование уголовного дела о незаконных операциях с криптовалютой.
Трое граждан без лицензии проводили обмен криптовалюты на национальную валюту, получая за это вознаграждение. Общий оборот средств превысил 681 млн тенге. Расследование показало, что 380 человек совершали транзакции с участниками схемы, что подтверждается банковскими выписками.
Суд приговорил обвиняемых к срокам лишения свободы от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества на сумму около 400 млн тенге. Среди изъятого:
Согласно закону «О цифровых активах» в Казахстане, любая деятельность, связанная с криптовалютой, требует лицензии.
Напомним, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы. К примеру, подобными схемами в 2024 году выведены наркодоходы на 10 млрд тенге, - сообщили в АФМ.
Ранее АФМ сообщила о ликвидации 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму $4,8 млн (около 2,5 млрд тенге).