Поголовная проверка банковских переводов казахстанцев несёт угрозу всей финансовой системе страны. Такое мнение выразил глава Нацбанка Тимур Сулейменов, передает Ulysmedia.kz.
Он напомнил, что Казахстан по праву считается региональным лидером по безналичным платежам. По его мнению, стране крайне важно сохранить эту прозрачную среду - следуя принципам банковской тайны. Тем более, неприкосновенность частной собственности прописана в Конституции.
- Я прекрасно понимаю фискальные органы, ДГД, АФМ, правоохранительные органы, которые говорят: А как же вывод капитала? Но для этого, на мой взгляд, существует конкретное исключение: если есть уголовное дело, конкретная проверка. В рамках этого банковская тайна может быть обнулена и данные могут быть предоставлены. А сплошняком проверять, у кого сколько на счету, на мой взгляд, будет означать большую угрозу для финансовой системы. Люди тогда скажут: Я лучше вытащу эти деньги со счета и положу под подушку, - заявил Тимур Сулейменов.
В Казахстане усиливается финансовый мониторинг. В мажилисе в первом чтении обсуждается законопроект, усиливающий борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Документ предусматривает расширение перечня субъектов финансового мониторинга.
Как сообщил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов, в число новых участников системы контроля предложено включить операторов сотовой связи и государственную корпорацию "Правительство для граждан". Первые будут передавать данные о пополнениях мобильных счетов, вторые — о сделках с недвижимостью на сумму свыше 50 миллионов тенге, как это уже делают нотариусы.