Столичный департамент Агенства по финансовому мониторингу начал досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой MMK Investment. Об этом передаёт Ulysmedia.kz
В ведомстве сообщили, что организация маскировалась под видом "маркетинговой компанией в сфере инвестиций".
"Представители подобных компаний обещают высокую ежедневную доходность, заманивая минимальной суммой вложения от $50. Также привлекая вкладчиков дополнительными % за каждого приведенного клиента" — говорится в сообщении.
В АФМ добавили, что сумма каждого вклада в личном кабинете указывалась "в цифровом виде", без составления договора. Отмечается, что незаконная деятельность MMK Investment рекламировалась через социальные сети.
В отношении организатора финансовой пирамиды MMK Investment избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
АФМ в очередной раз призвало граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Напомним, в конце июня президент Касым-Жомарт Токаев акцентировал своё внимание на борьбе с финансовыми пирамидами.