Агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование в отношении гражданина, который подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды Q-net на территории Талдыкоргана. Об этом передаёт Ulysmedia.kz
Установлено, что в период с 2018 по 2020 годы в деятельность финансовой пирамиды вовлечены 231 потерпевших, которые вложили свои личные денежные средства на общую сумму более 220 млн тенге.
В отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
"Досудебное расследование продолжается. Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит", — отметили в АФМ.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Напомним, ранее был опубликован полный список финансовых пирамид в Казахстане.