В агентстве по финансовому мониторингу сообщили о расследовании по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой в Алматы, передает Ulysmedia.kz.
Предполагаемый организатор задержан в момент организации рекламных шоу-презентаций.
Установлено, что «Hit Beat Music» (HBM Group) осуществляет свою незаконную деятельность, маскируясь под информационно-аналитическую компанию в сфере инвестиций.
Компания предлагала доверчивым гражданам вносить денежные средства в Канадские музыкальные инвестиционные проекты, гарантирующие получение стабильного вознаграждение.
«Вместе с тем, Hit Beat Music (HBM Group) не имеет регистрации на территории Казахстана в качестве юридического лица, представительства и филиала, также нет открытого банковского счета. Взносы вкладчиков производятся в наличной форме без оформления приходных кассовых ордеров. Общее количество зарегистрированных пользователей составляет более 2 300 человек», - сообщили в АФМ.
Задержанного арестовали на 2 месяца.
Напомним, ранее был опубликован полный список финансовых пирамид в Казахстане.