В агентстве по финансовому мониторингу сообщили о том, что по этому факту уже завершено досудебное расследование, передает Ulysmedia.kz.
Преступная схема раскрыта в Павлодарской области. Там российскую пшеницу нелегально ввозили для последующего экспорта под видом казахстанской продукции.
«Установленный гражданин в период с 2021 по 2022 годы экспортировал в страны Центральной Азии (Афганистан, Таджикистан Узбекистан) 26 тысяч тонн российской пшеницы по фиктивным счетам-фактурам на сумму свыше 1 млрд тенге», - сообщили в АФМ.
Поддельные документы «подтверждали» казахстанское происхождение пшеницы. Подозреваемый уклонился от уплаты платежей за перевозку по международному транзитному тарифу на общую сумму 460 млн тенге.
Досудебное расследование завершено.
В АФМ напомнили, что только за последние полтора года в Павлодарской области к уголовной ответственности было привлечено 5 лиц, выписавших фиктивные счета-фактуры на сумму свыше 5,4 млрд тенге.