В агентстве по финансовому мониторингу сообщили о расследовании в отношении представителей компании «Sincere System Group» (S-Group) по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды, передает Ulysmedia.kz.
Раскрыть деятельность пирамиды удалось с помощью городских активистов на ранней стадии. Это позволило сократить количество обманутых вкладчиков.
«Представители компании «S-Group» обещали вкладчикам высокую доходность от 6 % до 8% в месяц или более 70% в год. Минимальная сумма вклада – 100 долларов США. Также предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 5% от суммы в случае привлечения за собой вкладчиков», - сообщили в АФМ.
При этом клиентам не предоставлялись, какие-либо документы и договоры, подтверждающие факт принятия денег, сумма вклада отображалось в личном кабинете в цифровом виде, отсутствовала возможность снять вложенные денежные средства.
Проводится досудебное расследование. Подозреваемая арестована.
Ранее в агентстве по финансовому мониторингу сообщили о расследовании в отношении представителей компании «Chia Tai Pharmaceutical» по факту руководства финансовой пирамидой в ЗКО.