Олигарх Тимур Турлов ответил на обвинения в отношении своей компании Freedom Holding, которую заподозрили в обходе антироссийских санкций, передает Ulysmedia.kz.
Он подчеркнул, что не хочет «заметать под стол и говорить, что это все чушь».
«Мы работаем в одном из самых высокорисковых регионов мира, чтобы сохранить свой бизнес мы специально стараемся работать с лучшими. Сотрудниками, аудиторами, юридическими фирмами, комплайнс-консультантами. Нам важно осознанное доверие, основанное на фактах. Почитайте на sec.gov отдельно заключение нашего независимого аудитора. Мы не просто так задержали отчет более чем на два месяца: к проверке фактов при подготовке отчета все подходили очень тщательно, давление оказывалось со всех сторон очень большое. Я попробую пройтись по ключевым фактам кратко здесь для тех, кто не хочет читать полный текст», - пишет Турлов.
Он отметил, что компания завершила сделку по продаже активов в РФ 10 февраля. В настоящее время, утверждает Турлов, ни он, ни акционеры холдинга, их не контролируют.
«Аноним, на утверждениях которого построен отчет, как и вся кампания вокруг него – наш обиженный бывший сотрудник, проработавший менее года, весьма поверхностно понимающий процессы. Действительно, я был включен властями Украины в санкционный список, как и многие руководители финорганизаций, в тот момент работавших в РФ. Мы считаем введение санкций механической ошибкой, работаем над разрешением ситуации. Да, мы постарались перевести часть своих клиентов из России и Украины в Казахстан. У нас лучший комплаенс в регионе. Работа с клиентами, попавшими под санкции, прекращалась в соответствии с лицензиями OFAC. Любой крупный фин институт сталкивается с такими клиентами. Они есть во всех крупных западных банках. Вопрос - как ты отрабатываешь это», - отметил олигарх.
Также он назвал безосновательными обвинения в манипуляциях акциями. Большая часть клиентов FRHC являются акционерами холдинга, добавил Турлов.
«В целом, «расследователи» не открыли ничего нового. Поэтому и паники у наших клиентов мы не видим. По итогам торгов, акции подешевели на 3,2%, что, очевидно, меньше, чем ожидали авторы отчета», - резюмировал Турлов.
Ранее американская инвестиционно-исследовательская фирма Hindenburg Research опубликовала расследование о деятельности комании Freedom Holding, основным владельцем которой является казахстанский олигарх Тимур Турлов.
В расследовании утверждается, что Freedom “по-прежнему ведёт свой бизнес в России и открыто пренебрегает санкциями и правилами борьбы с отмыванием денег”. В частности, Freedom Finance помогала выводить деньги из банков, попавших под санкции, говорится в публикации.
Freedom также обвиняют в фальсификации выручки ради повышения котировок на американской бирже Nasdaq в 2019 году и в том, что компания подвергает средства клиентов чрезвычайному риску, делая с ними фактически “всё, что захочет, в своих собственных интересах”.
Freedom Holdings Тимура Турлова считает расследование Hindenburg Research “спекуляцией” и “набором ничем не подтвержденных фактов”.
Позже Freedom Holding отреагировала на обвинения в обходе санкций.