В агентстве по финансовому мониторингу сообщили о следствии в отношении жительницы Карагандинской области, подозреваемой в создании и руководстве финансовой пирамидой, передает Ulysmedia.kz.
По версии следствия, женщина создала чаты в мессенджерах WhatsApp и Telegram для привлечения денежных средств физлиц.
Она собирала от 50 до 300 тысяч тенге, обещая вернуть деньги уже через несколько дней с вознаграждением от 50 до 300 процентов.
Подозреваемая задержана и водворена в ИВС на 2 месяца.
В АФМ уточнили, что она ранее уже была судима за сбор денег в финансовую пирамиду.
«Предварительно следствием установлены более 100 участников чата «Озимиз гой Арай», в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление пострадавших из чатов «Люкс чат», «Чек чат Люкс 100%», «Вклад чат 50%», - сообщили в АФМ.
Ранее в агентстве по финансовому мониторингу сообщили о расследовании по факту создания в Таразе структурного подразделения финансовой пирамиды The Finiko.