В Северо-Казахстанской области расследуется уголовное дело по факту организации деятельности финансовой пирамиды, передает Ulysmedia.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
«Организация под видом жилищного кооператива осуществляла финансовую деятельность на территории РК, в том числе Северо-Казахстанской области с целью мнимого оказания содействия гражданам в приобретении жилья вне зависимости от дохода. Организаторы финансовой пирамиды посредствам социальных сетей и мессенджера WhatsApp привлекали физических лиц, предлагая альтернативу ипотечному займу в рамках программы «Шанырак +». Для участия в программе необходимо было внести 103 доллара и пригласить новых вкладчиков», – говорится в сообщении.
В ходе проведения следственных действий в филиалах компании была обнаружена и изъята печатная продукция, буклеты, брошюры с информацией о деятельности компании, договоры, списки и информация по вкладчикам.
По данному факту начато досудебное расследование.