Швейцарско-нидерландская компания Vitol, специализирующаяся на торговле нефтью и нефтепродуктами, попала под расследование прокуратуры в Нидерландах, передаёт Ulysmedia.kz со ссылкой на reuters.com
Сообщается, что прокуратура расследует предполагаемое взяточничество компании в Казахстане.
Представитель прокуратуры заявил журналистам, что расследование в отношении Vitol было начато, однако не смог раскрыть дополнительные подробности дела. Издание пишет, что в Vitol также подтвердили, что с компанией связались нидерландские власти по поводу "определенных прошлых действий в Казахстане".
Отметим, что изначально информация о расследовании появилась на нидерландском новостном сайте Follow The Money (FTM).
Расследование, о котором говорится в отчете FTM, связано со штрафом, наложенным в 2021 году на нидерландскую трастовую компанию JTC. Эта компания управляла холдинговой компанией, в которую входили активы Vitol в Центральной Азии.
Штраф был наложен Центральным банком Нидерландов из-за того, что JTC не сообщила вовремя о подозрительных транзакциях, которые произошли в Казахстане в 2018 году.