Жительница Уральска в промежутке времени с 2019 года по 2020 года создала финансовую (инвестиционную) пирамиду ТОО «Качество PLUS» и причинила ущерб 73 вкладчикам на 143 млн тенге, передает Ulysmedia.kz.
Под видом легального инвестирования инвестиционных проектов, она незаконно привлекала деньги 73 вкладчиков, обещая высокие доходы.
В результате ее преступной деятельности потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 143 млн тенге.
На этом женщина не остановилась. Наделив себя всеми полномочиями по единоличному руководству похитила деньги потребительского кооператива граждан «Свой ДОМ.kz» и жилищно-строительного кооператива «Pater Hause» на общую сумму свыше 161 млн тенге.
Суд признал подсудимую виновной и по совокупности уголовных правонарушений назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях и являться участником финансовой организации сроком на 10 лет.
Кроме того, по приговору суда арестованные недвижимые и движимые имущества, а именно земельный участок и автомобиль обращены в счет возмещения ущерба.
Приговор суда не вступил в законную силу.
29 августа подозреваемую в руководстве финпирамидой казахстанку объявили в международный розыск.
15 августа стало известно, что осужденную за финпирамиду выпустили на свободу через год после приговора в Астане.