В Казахстане ликвидировано 19 криптообменников с общим оборотом более 60 миллионов долларов. Кроме того, заблокировано более 770 счетов и 30 тысяч дроп-карт, использовавшихся в наркоторговле и для отмывания денег. Об этом сообщили в АФМ, передает Ulysmedia.kz.
Одна из основных угроз отмывания преступных доходов и финансирования терроризма связана с оформлением банковских карт на подставных лиц. С целью борьбы с такими махинациями, Агентство финансового мониторинга (АФМ) совместно с уполномоченными органами заблокировали счета более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, которые использовались в наркоторговле. Эти меры направлены на недопущение злоупотреблений с финансовыми инструментами.
Участники международного форума подчеркнули, что угрозы использования цифровых активов в преступных целях продолжают расти. В частности, проблема незаконного оборота криптовалют вызывает серьезные опасения.
АФМ проводит работу в трех направлениях: выявление нелегальных майнеров, борьба с незаконными криптообменниками и предотвращение противоправных операций с цифровыми активами. В рамках этой работы уже созданы специализированные подразделения по криптовалюте.
С начала года зарегистрировано 9 дел в отношении серых майнеров, в ходе которых изъято почти 4 тысячи устройств для майнинга. Также ликвидировано 19 криптообменников с оборотом более 60 миллионов долларов, а цифровая валюта на сумму 1,2 миллиона долларов была заморожена.
Кроме того, заблокировано 5,5 тысяч онлайн-обменников, которые работали нелегально и без лицензии. Эти действия направлены на снижение рисков, связанных с использованием цифровых активов в криминальных схемах.
В апреле 2024 года суд приговорил гражданина России к двум годам заключения. У него конфисковали имущество на 58 миллионов тенге и полученный преступным способом доход - 5,8 миллиарда тенге. Его обвинили в том, что с 2020 по 2022 года занимался незаконным обменом криптовалюты.
15 августа стало известно, что казахстанец получил пять лет тюрьмы за незаконную продажу криптовалюты.
В сентябре почти на семь лет осудили жителя Алматы за аферы с криптой.