В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о расследовании по делу финансовой пирамиды World Business Consulting. Ущерб от незаконной деятельности составил почти 60 млн тенге, передает Ulysmedia.kz.
В Актобе подозреваемые позиционировали себя как участники международной инвестиционной компании. Они проводили презентации, убеждали казахстанцев вкладывать деньги и обещали ежемесячные дивиденды.
Общий ущерб от незаконных действий подозреваемых составил почти 60 млн тенге. По приговору суда двое граждан признаны виновными и осуждены к пяти годам лишения свободы условно. Ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме, — уточнили в АФМ.
С начала 2024 года завершено расследование по 62 уголовным делам о создании и руководстве финансовыми пирамидами. Организаторы нанесли ущерб на сумму почти 20 млрд тенге, из которых более 13 млрд тенге уже возмещены.
На блокировку отправлено более 10,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид. В рамках спецпроекта АФМ «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений пирамид, действовавших на территории страны, такие как «Qnet», «Finiko», «Antares»/«Antares Trade», «Sincere Systems Group»/«S-Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Tianding»/«Chia Tai Pharmaceutical», «Energy Eolus Oazqstan»/«Eolus».
Ранее в Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что с начала 2024 года завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге.
В Астане также ведется досудебное расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в создании и руководстве финансовой пирамидой под названием «Sax Invest».
В 2024 году за организацию и рекламирование финансовых пирамид в Казахстане осудили 35 человек. Все они получили наказание сроком от 2 до 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Власти призывают граждан проявлять бдительность и не доверять сомнительным инвестиционным проектам.
Напомним, ранее в АФМ сообщили, что первыми в СНГ сумели вернуть из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге, похищенные у казахстанцев. В мировой практике схожих результатов добились единичные страны.
3 октября вынесли приговор организаторам финпирамиды в Шымкенте.