1 ноября 2024 года вступил в силу приговор Петропавловского городского суда в отношении группы людей, осужденных за создание и руководство финансовой пирамидой Qnet, передает Ulysmedia.kz.
Среди осужденных — Камалиев Е.Ж. (руководитель ИП), Камалиева Р.Ж., Исин Н.Ш. (бывший начальник ОП района), Сыздыков С.Н. (пенсионер МВД) и Илюбаева А.П. Они обвинялись в незаконном привлечении денег от 110 жителей Северо-Казахстанской области, которые вложили более 100 млн тенге в незарегистрированную финансовую пирамиду «Qnet» с 2018 по 2021 год.
Камалиев Е.Ж. также был осужден за легализацию преступных доходов. Суд установил вину осужденных на основе показаний потерпевших, свидетелей и проведенных экспертиз.
Все они были приговорены к лишению свободы с учетом их личности, отсутствия возмещения ущерба и раскаяния в содеянном.
О заявлении в правоохранительные органы причинении материального ущерба компанией QNet стало известно еще в мае 2022 года. Тогда ДП Алматы сообщили, что на действия предпринимателей пожаловались более 220 человек.
С начала 2024 года завершено расследование по 62 уголовным делам о создании и руководстве финансовыми пирамидами. Организаторы нанесли ущерб на сумму почти 20 млрд тенге, из которых более 13 млрд тенге уже возмещены.
На блокировку отправлено более 10,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид. В рамках спецпроекта АФМ «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений пирамид, действовавших на территории страны, такие как «Qnet», «Finiko», «Antares»/«Antares Trade», «Sincere Systems Group»/«S-Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Tianding»/«Chia Tai Pharmaceutical», «Energy Eolus Oazqstan»/«Eolus».
Ранее в Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что с начала 2024 года также завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге.
В Астане ведется досудебное расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в создании и руководстве финансовой пирамидой под названием «Sax Invest».
Ранее специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор гражданину России, обвиненному в организации и руководстве транснациональной преступной группой, а также создании финансовой пирамиды.
В 2024 году за организацию и рекламирование финансовых пирамид в Казахстане осудили 35 человек. Все они получили наказание сроком от 2 до 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Власти призывают граждан проявлять бдительность и не доверять сомнительным инвестиционным проектам.
Напомним, ранее в АФМ сообщили, что первыми в СНГ сумели вернуть из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге, похищенные у казахстанцев. В мировой практике схожих результатов добились единичные страны.
3 октября вынесли приговор организаторам финпирамиды в Шымкенте.